Melanie Porter2 MAC 20222 MIN DIBACAOnisac Ltd Akan Membayar Penyelesaian $1.13M kepada Bahagian Perjudian GibraltarOnisac Ltd Akan Membayar Penyelesaian $1.13M kepada Bahagian Perjudian Gibraltar keluaran macau
Pengendali kasino dan syarikat pengurusan untuk tapak perjudian Onisac Ltd mesti membayar £850,000 ($1.13 juta) hasil daripada penyelesaian kawal selia yang dicapai dengan Bahagian Perjudian di Gibraltar. Penyelesaian kawal selia itu dibuat hasil daripada beberapa siri isu pencegahan pengubahan wang haram (AML). Selepas membayar jumlah penyelesaian, tetap tidak akan mempertimbangkan sebarang tindakan lanjut terhadap kumpulan itu.
Onisac Gagal Memenuhi Piawaian AML Pengawal Selia
Onisac Ltd menguasai beberapa siri pengendali permainan dalam talian dan jenama kasino yang penting, termasuk Kumpulan Mansion, Casino.com dan SlotsHeaven.com, semuanya dilesenkan oleh Suruhanjaya Perjudian Great Britain dan Bahagian Perjudian di Gibraltar. Pada Oktober 2021, Kumpulan Mansion mengumumkan pelancaran operasinya di pasaran Sepanyol menggunakan jenama MansionCasino.
Onisac merekodkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pelanggan bukan UK dan bukan EU, dengan penekanan pada keperluan berkaitan kawalan Data SGP dalaman AML yang gagal memenuhi piawaian kerajaan Gibraltar. Pada tahun 2020, Bahagian Perjudian menawarkan nasihat mengenai jenis pelanggaran kawalan AML yang sama kepada pengendali dalam industri.
Walau bagaimanapun, bekas pengurus anak syarikat itu tidak bertindak balas dengan sewajarnya kepada nasihat itu, gagal mengikut pelan tindakan yang disyorkan oleh Bahagian Perjudian dan dengan itu mewujudkan faktor yang memburukkan. Onisac mengakui hakikat bahawa kawalan dalamannya yang berkaitan dengan beberapa akaun gagal mematuhi piawaian pengawal selia. Penemuan itu dibuat semasa penilaian di tapak sebelum ini oleh Bahagian Perjudian.
Pengurus Baru, Janji Baru
Pengurus baharu Onisac bekerjasama dengan baik dengan pengawal selia semasa lawatan di tapak baharu, bersetuju dengan penyelesaian itu sambil komited untuk membetulkan pelanggaran AML pengendali dan meningkatkan Result SDY kawalan pematuhannya. Pengendali bersetuju menerima satu siri pengaturan penambahbaikan tambahan berkenaan tanggungjawab sosial, ulasan daripada pihak ketiga dan tempoh pengawasan yang lebih lama. Wang penyelesaian akan sampai ke Kumpulan Wang Disatukan di Gibraltar. Jumlah itu juga mengambil kira pembayaran yang dibuat kepada penasihat pakar mengenai kes itu, kos pengurusan tambahan dan masa.
Bahagian Perjudian menyatakan industri yang lebih luas telah tertakluk kepada semakan berterusan dan lawatan penilaian yang kerap di tapak, dengan keputusan yang meyakinkan mengenai pematuhan standard. Pada 2020, pengawal selia mengutip £2.5 juta ($3.33 juta) daripada perniagaan kepada pengendali pengguna yang tidak mematuhi piawaian AMLnya.
